Control de divisas en Ucrania

El control de divisas en Ucrania es la supervisión estatal sobre las operaciones cambiarias y transacciones internacionales. El objetivo principal es evitar actividades ilegales, asegurar la transparencia y proteger los intereses del Estado y las empresas. Los principales organismos de control son el Ministerio de Finanzas y el Servicio Fiscal Estatal. La normativa define qué operaciones están sujetas a control, plazos de liquidación y sanciones, incluso un 0,3% diario por pagos fuera de plazo. Uno de los mayores retos son los cambios frecuentes en la regulación, particularmente durante el estado de guerra, donde las reglas pueden modificarse rápidamente. Por ejemplo, en 2024 entraron en vigor nuevas restricciones y plazos para la exportación de ciertos productos agropecuarios. Los requisitos operativos también se actualizan periódicamente por resoluciones del Banco Nacional de Ucrania y estándares internacionales. El apoyo jurídico abarca: verificación de cumplimiento normativo, análisis de contratos, representación ante autoridades y recursos contra sanciones. Primero, los abogados diagnostican riesgos y preparan recomendaciones para documentación y auditoría. Si hay inspecciones, asisten en la preparación de argumentos y representan en organismos o tribunales. Este enfoque permite minimizar pérdidas financieras, colaborar eficazmente con bancos y fisco y evitar bloqueos de cuentas. La asistencia legal continua protege ante sanciones y revela oportunidades legales derivadas de los cambios legislativos.