Реєстрація Фінансової Компанії в Україні (21–50 осіб)

Реєстрація фінансової компанії в Україні — це складний поетапний процес, що вимагає глибокого знання як законодавства, так і операційних нюансів. Consultant.Biz забезпечує максимальний супровід для середніх компаній (21–50 осіб). Наша співпраця починається з комплексної консультації для визначення напряму діяльності (факторинг, лізинг, обмін валют тощо) та підбору найкращої юридичної форми (зазвичай ТОВ), а також детальної підготовки засновницьких документів за індивідуальним сценарієм. Юридична команда гарантує відповідність статутного капіталу вимогам НБУ (від 500 тис. грн для ломбардів до 5 млн грн для обмінних пунктів) і проводить аудит походження коштів. Ми формуємо повний пакет внутрішніх положень, документи по працівниках, кваліфікаціях та контрактах. Далі подаємо всю документацію до НБУ, відслідковуємо двомісячний розгляд, швидко реагуємо на можливі зауваження. Супроводжуємо проведення обов'язкового навчання для керівництва і бухгалтерії. Паралельно, оформлюємо матеріали для Реєстру фінансових установ, перевіряючи репутацію власників та менеджменту, а також відповідність офісу й устаткування вимогам закону. Після внесення до реєстру й отримання ліцензії ви можете почати роботу в Україні — під захистом прозорої звітності, з підтримкою та моніторингом змін законодавства. Ваші кошти знаходяться під надійним захистом поточного рахунку та резервуються до підтвердження наданих послуг. Всі наші юристи проходять суворий відбір і клієнтський рейтинг. У разі спору рішення ухвалює незалежний арбітр сервісу. Супровід після реєстрації і підтримка відповідності законодавству гарантують прозорий та впевнений розвиток бізнесу.